Um grupo de empresas do setor de criptomoedas em Curitiba, conhecido como Grupo Bitcoin Banco, foi alvo de uma a\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal na manh\u00e3 desta segunda-feira (5). A PF foi \u00e0s ruas para cumprir mandados de pris\u00e3o contra cinco pessoas.<\/p>\n
Segundo nota da PF, o grupo empresarial estaria causando preju\u00edzos em investidores que celebraram contratos de investimentos em criptomoedas. O nome da empresa, apesar de algumas suspeitas, n\u00e3o foi divulgado ainda.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o, batizada de Daemon, faz uma refer\u00eancia a mitologia grega, de um ser sobrenatural trabalhando em plano de fundo. J\u00e1 no \u00e2mbito da computa\u00e7\u00e3o, o nome d\u00e1 a entender que um programa executa um processo em plano de fundo que n\u00e3o estaria sob controle direto do usu\u00e1rio.<\/p>\n
Grupo Bitcoin Banco em Curitiba \u00e9 alvo de opera\u00e7\u00e3o de Pol\u00edcia Federal
\nDe acordo com a PF, a Opera\u00e7\u00e3o Daemon visa aprofundar o conhecimento das a\u00e7\u00f5es de um grupo empresarial de criptomoedas em Curitiba, que estaria operando uma fraude para seus clientes.<\/p>\n
Chamou aten\u00e7\u00e3o para os crimes falimentares, lavagem de capitais, pr\u00e1tica de estelionato, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e delitos contra economia popular e sistema financeiro nacional.<\/p>\n
Com 90 policiais cumprindo os mandados em Curitiba e regi\u00e3o metropolitana, a PF cumpre um mandado de pris\u00e3o preventiva, quatro de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e mais 22 de busca e apreens\u00e3o. Todos foram expedidos pela 23.\u00aa Vara Judicial de Curitiba, capital do Estado do Paran\u00e1.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o teria come\u00e7ado em 2019, com investiga\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Civil do estado, que recebeu in\u00fameras queixas de investidores do suposto esquema. Apesar das promessas dos gestores de devolver o dinheiro, at\u00e9 celebrando termos de confiss\u00e3o de d\u00edvidas, a devolu\u00e7\u00e3o dos valores nunca aconteceu.<\/p>\n
No entanto, segundo a PF, em 2019, o grupo obteve uma decis\u00e3o favor\u00e1vel na justi\u00e7a para implementar um plano de fal\u00eancia. Em 2020 foi detectado que o conglomerado de empresas n\u00e3o cumpria as exig\u00eancias falimentares e seguia oferecendo investimentos para pessoas interessadas.<\/p>\n
Sem autoriza\u00e7\u00e3o da CVM, o caso foi levado a Justi\u00e7a Federal, que repassou as investiga\u00e7\u00f5es para a PF.<\/p>\n
Lamborghini e ve\u00edculos de luxo foram apreendidos, im\u00f3veis ser\u00e3o sequestrados para tentar reaver o R$ 1,5 bilh\u00e3o de preju\u00edzo que grupo causou a investidores
\nA Pol\u00edcia Federal j\u00e1 detectou que os valores movimentados pelo TI da corretora estavam suspeitos. As investiga\u00e7\u00f5es apontam que os recursos transferidos ao grupo pelos clientes eram, na verdade, transferidos aos l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
J\u00e1 os clientes, que viam apenas a interface da corretora, era fantasiado que supostas opera\u00e7\u00f5es com lucros garantidos eram poss\u00edveis, dando a sensa\u00e7\u00e3o de lucros di\u00e1rios. No entanto, no fundo, o sistema era apenas uma ilus\u00e3o.<\/p>\n
Os policiais indicaram que o investigado principal j\u00e1 cometeu crimes de mesma natureza em outros pa\u00edses, da Europa e at\u00e9 dos Estados Unidos. Em nota, a PF afirma que as ordens judiciais visam elucidar melhor a confus\u00e3o, podendo ajudar a ressarcir as v\u00edtimas.<\/p>\n
Al\u00e9m de im\u00f3veis e valores bloqueados, a PF divulgou uma imagem de ve\u00edculos de luxo que podem ter sido apreendidos na opera\u00e7\u00e3o Daemon, como uma Lamborguini. Apesar da PF n\u00e3o divulgar o nome do grupo empresarial que foi alvo das a\u00e7\u00f5es, investidores aguardam ansiosos para conhecer quem permitia a a\u00e7\u00e3o dessas arbitragens infinitas em seu sistema, prometendo ganhos acima do mercado.<\/p>\n
Fonte: Yahoo! Finan\u00e7as<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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